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公司治理

公司組織

公司組織圖 

 

各部門職掌業務  

部門

職    掌    業    務

總經理室

擬定公司重大經營策略及方向,設定營運目標,控管與檢討營運目標之執行與績效。

稽核室

1. 擬定年度稽核計畫,協助經理人確認所設計之內部控制制度,其設計是否有效,執行是否落實,據以協助改善組織營運以提升整體價值。

2. 協助組織及經理人,透過有系統及有紀律之方法,評估及改善風險管理、內部控制及公司治理,以達成組織目標。

3. 協助審計委員會監督經理人執行內部控制制度及公司治理。

業務處

擬訂並執行銷售計劃,訂單處理、帳款催收及產銷協調等事宜,瞭解市場需求及技術發展之趨勢、執行價格策略,反應市場與客戶之需求。

產品經理

訂定新產品之研發策略與開發進度控制、產品安規檢測。

產品發展

新產品軟硬體研究開發及測試。

製造管理

執行生產計劃,各項原物料、製成品之採購及其成本和庫存管理、供應鏈規劃及管理和全球運籌事宜。自有工廠和外包廠商管理,售後服務及產品失效分析。

資訊管理

規劃並導入公司電腦化管理系統,網路之建置維護與管控,資訊安全機制之擬定與執行,電腦軟硬體的規劃與維護,整體電腦化作業之規劃與執行。

財務處

會計相關帳務處理,預算之編製及控管,提供經營管理分析報表供管理階層決策,銀行往來相關事務及長短期資金調度運用規劃,董事會議、股東常會事務之處理,衍生性商品交易,稅務申報等作業。

市場宣傳企劃

負責市場宣傳活動規畫、執行。製作產品及公關宣傳用途的影音、宣傳物。管理公司品牌與維護對外形象,包括公司網站、社群、媒體曝光及第三方組織關係。新聞搜集與市場數據分析。

人力資源

 建構人力資源相關管理制度、整體人力規劃與發展、員工福利、員工溝通之制度建立推行及維護;招募、任用、教育訓練、晉升、考核、退休、資遣等人資相關業務規劃與執行。 

董事會

本公司章程規定,設置董事七至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東就本公司公告之候選人名單中選任,連選得連任。

董事成員 

本公司第三屆董事(含獨立董事),任期自民國107年01月17日起至民國110年01月16日止。 

 

委員會

審計委員會

本公司於民國107年01月17日股東臨時會通過設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其組織成員為獨立董事林保雍先生、獨立董事曾垂紀先生及獨立董事韓靜實女士,並由獨立董事曾垂紀先生擔任召集人,任期自107年01月17日起至110年01月16日止。

本公司於民國108年06月25日股東常會增選一席獨立董事鄭中人先生,任期自108年06月25日起至110年01月16日止。

本公司審計委員會之運作依本公司『審計委員會組織規程』及相關法令辦理,於每季定期於董事會前召開會議,檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與內部稽核及簽證會計師進行溝通及交流,以確實監督公司運作及風險控管。

薪資報酬委員會

106年10月30日成立,委員計3人。

薪資報酬委員會職權

以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪資報酬委員會成員

107年01月17日至民國110年01月16日止。